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涉及银行恶意软件诈骗案，交出个人户头和协助洗钱等，五名男女被警方逮捕，另两人正在协助调查。
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最重要的是，此案突显了这个国家在欢迎超级富豪的同时，又成为非法所得的目的地的两难困境。
菲律宾司法证实，已对涉嫌人口贩卖活动的菲律宾华裔前市长郭华萍提出诉讼，同样出现在诉讼状的也包括了涉及本地最大洗钱案的两名情侣被告，也就是张瑞金和林宝英。
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答：反洗钱是一项系统性工作，需要金融立法、金融基础设施建设、行业自律、行政监管、司法保障等多方面的努力与配合，下一步，检察机关将以办案为中心，依法履行法律监督职责，从以下几个方面加大反洗钱工作力度。。
他说：“这是我在涉及伪造文件的案件中，第一次见到在调查已开始的情况下，被告因所谓的串谋被拒绝保释，我认为控方这么做是危险的。”
他也说，总检察署将继续与执法机构和监管机构密切合作，维护新加坡作为全球金融枢纽来之不易的声誉和诚信。
一项“黑社会的罪”、九十七项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”（相当巨额） 、一项“不法经营赌博罪”
兴起社区关怀是一个赌博成瘾康复中心，它为受赌博影响的个人 和家庭提供康复计划。
“一般的参与赌博属于治安违法行为，不涉及刑事犯罪，只有聚众赌博、以赌博为业或开设赌场、组织赌博的以及为组织赌博提供帮助的，才可能涉嫌赌博及关联犯罪。有些网络赌博平台实则是诈骗平台，那么参赌人员其实是诈骗犯罪的受害人。”毛洪涛指出，司法实践中，对于跨境赌博中的参赌人员，司法机关会进行分级分类、区分评价以实现精准治理、综合治理，有积极举报、检举揭发等立功行为的，会从轻处罚。
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